В Киеве конвертцентр отмыл через "Сбербанк" 90 млн грн (фото)

UA.TODAY, 2017-04-18 14:15

В Киеве прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета российского "Сбербанка". Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками финансовых расследований налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО "Сбербанк".

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 90 млн гривен.

Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн грн.

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение "конвертационных" операций, 11 печатей и штампов.

12 апреля стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в "Сбербанке" от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций "Сбербанка".

НБУ ожидает в ближайшее время пакета документов от еще одного инвестора - Норвик Банка (Norvik Banka), который намерен приобрести 22,5% акций "Сбербанка". 

Ранее сообщалось, что "Сбербанк" продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.

Новости по теме:
Источник: ЛІГА.net
Просмотров: 16

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть