СБУ разоблачила российских бизнесменов, которые вывели из Украины более 30 миллионов (фото)
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве противоправную схему вывода более 30 млн грн наличных за границу группой компаний – импортеров чая и кофе. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Как отмечается в сообщении, «чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничения на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, ввозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции».
Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в теневой оборот, а затем на зарубежные счета.
Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, по местам проживания директора компании (гражданин РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов, проинформировали в пресс-центре.
«Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание денежных средств в банке, перерегистрацию российских фирм за границей и перечисление на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику», - говорится в сообщении.
Неотложные следственные действия продолжаются, добавили в СБУ.
- Россия и Китай переходят на подпольные платежи из-за отказа банков - СМИ
- Учат детей "искаженной" истории. Россияне завезли своих лекторов в оккупированные школы
- Россия производит оружие сверх потребностей для ведения войны и наполняет склады, - Германия
- Китай спрятал в порту корабль, доставлявший оружие из КНДР в Россию, - Reuters