Конвертцентр с ежемесячным оборотом 30 млн грн ликвидировали в Одессе (фото)

UA.TODAY, 2016-05-25 15:46

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с ежемесячным оборотом в более чем 30 млн гривен.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Убытки, причиненные государственному бюджету, оцениваются более чем в 100 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", жилищах его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 млн 750 тыс. гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 10

Новости партнеров:
СБУ Одесса
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть
Отправить Закрыть