Госфинмониторинг

17 июля

01:17

В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн Политика

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем

15 мая

19:13

Госфинмониторинг: по состоянию на май заблокировано 1,57 млрд долл. средств "семьи Януковича" Политика

По состоянию на май 2017 заблокировано та арестовано 1,57 млрд долл. на счетах лиц, связанных

06 марта

22:25

Снятие ареста со счетов сына Януковича заблокировано, - ГПУ Происшествия

Генеральная прокуратура совместно с Госфинмониторингом заблокировали снятие ареста со счетов сына экс-президента

30 января

17:38

Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень Происшествия

Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

17:00

Госфинмониторинг рассказал, сколько миллиардов гривен отмыл Янукович и его команда Происшествия

Бывший президент Украины и экс-высокопоставленные должностные лица могут быть причастны к отмыванию 201,7 млрд грн

06 сентября

17:18

В банках Украины нашли счета главарей Л/ДНР Происшествия

Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц ДНР и ЛНР и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины