В банках Украины нашли счета главарей Л/ДНР

Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц ДНР и ЛНР и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

"Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация новоназначенных "так называемых" высокопоставленных должностных лиц ДНР и ЛНР. Так, за 8 месяцев 2016 года актуализирован список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц ДНР и ЛНР и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины", - говорится в сообщении.

Госфинмониторингом за 8 месяцев 2016 года подготовлены и направлены в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных при участии лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению пределов территории или государственной границы Украины. 

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн. Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривень. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривень.