Финмониторинг

Украинские банки устанавливают ограничения для денежных переводов между картами.

НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг. Стало известно, какие изменения ожидаются.

Финмониторинг, который активно осуществляют украинские банки, докатился и до наших беженцев за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.

Тотального контроля за банковскими картами и переводами в Украине не будет. НБУ не будет отслеживать транзакции с конкретных карт граждан, а данные по суммам и количеству переводов Нацбанка нужны для общей статистики.

Нацбанк Украины отдал распоряжение банкам ввести тотальный контроль над карточными платежами украинцев. Банки будут обязаны еженедельно представлять НБУ отчет обо всех операциях с карточками, совершенных их клиентами.

Закон о финансовом мониторинге здорово напугал жителей Украины. Люди боятся даже совершать онлайн-покупки, переживая, что их банковские счета заблокируют.

Украинский Парламент принял поправки к закону о финансовом мониторинге. Теперь граждане страны смогут анонимно переводить больше денег, чем это позволялось ранее.

Украинские юристы дали гражданам страны несколько рекомендаций, которые позволят избежать уплаты штрафов до 85 000 гривен за то, что на их банковские карты поступают некие суммы денег.

В Украине клиенты крупных банков начали получать требования о необходимости доказать законность получения денежных средств на счетах. В частности, граждан просят предоставить документы, подтверждающие доходы.