НБУ запроваджує тотальний контроль над картковими платежами українців

Источник: ua.today
НБУ запроваджує тотальний контроль над картковими платежами українців

Нацбанк Украины отдал распоряжение банкам ввести тотальный контроль над карточными платежами украинцев. Банки будут обязаны еженедельно представлять НБУ отчет обо всех операциях с карточками, совершенных их клиентами.

Об этом рассказывает издание novyny.live, ссылаясь на внутреннее письмо НБУ №25-0005/38228.

Таким образом, по понедельникам до 16:00 банки обязаны будут представлять отчеты обо всех карточных операциях всех своих клиентов за неделю.

Нацбанк требует предоставлять ему информацию о таких операциях:

  • P2P-переводов между карточками. Это касается транзакций, когда клиенты-физлица переводят деньги друг другу на карты;
  • пополнение наличными или снятие наличных с карточек в терминалах или кассах банков;
  • оплаты в Интернете

Причем по этим трем видам карточных платежей НБУ требует исчерпывающей информации – независимо от суммы платежа.

Что касается оплаты в интернете, то НБУ требует информацию о номерах карт, с которых клиенты осуществляют интернет-платежи, а также данные о получателях.

     "Причем в разрезе всех карт — как карт, выпущенных украинскими банками, так и карт иностранных банков. Украинские банки, обслуживающие интернет-торговцев, имеют информацию обо всех", — отмечает издание.

Нацбанк не объясняет (по крайней мере, в этом письме), зачем ему нужны эти сведения.

Однако можно предположить следующие цели тотального контроля над карточными платежами украинцев:

  • выявление скрытого обмена финансами со структурами, работающими на страну-агрессора;
  • выявление скрытых доходов украинцев, с которых не уплачиваются налоги;
  • попытка выяснить реальный объем теневых платежей (возможно, по требованию международных кредиторов);
  • косвенный сбор данных о военнообязанных гражданах, уклоняющихся от военного учета и мобилизации.
Новости по теме:

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Отправить Закрыть