В Ватикане впервые вынесли приговор за отмывание денег
Уголовный трибунал в Ватикане приговорил предпринимателя из Италии к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств, передает АР.
Приговор вынесли еще 17 декабря.
Бизнесмена Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств. Мужчину взяли под домашний арест еще в 2016 году во время расследования возможного мошенничества с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, которая выполняла работы по контрактам для различных организаций Ватикана.
Ватикан назвал данный судебный приговор "принципиально важным" для работы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти обязательства самое маленькое государство в мире взяло на себя в 2009 году, подписав соглашение с ЕС. Таким образом Ватикан стремился избавиться от репутации офшорной зоны.
-
НБУ запроваджує тотальний контроль над картковими платежами українців
-
В США обанкротился банк Silicon Valley, что стало крупнейшим крахом после кризиса 2008 года
-
В случае введения ЧП в Украине банки будут работать в обычном режиме
-
Как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения: ответ НБУ