СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry, в яку 600 тисяч вкладників вклали $250 мільйонів (фото)

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією джерела в СБУ, цією фінансовою «пірамідою» є так званий «бізнес-проект» під виглядом мережі ювелірних магазинів В2В Jewelry. У магазинах покупцям пропонували можливість отримати кешбек при купівлі ювелірних виробів.

Офіційно в СБУ не уточнюють, про яку саме «піраміду» йдеться. Разом з тим на опублікованих службою фото, судячи з усього, – сертифікати саме B2B Jewelry, а також один з ювелірних магазинів організації.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян.

Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів.

Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.