Конвертцентр с ежемесячным оборотом 30 млн грн ликвидировали в Одессе (фото)

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с ежемесячным оборотом в более чем 30 млн гривен.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Убытки, причиненные государственному бюджету, оцениваются более чем в 100 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", жилищах его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 млн 750 тыс. гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.