В США разоблачили мошенническую сеть закупки военных товаров для рф
Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.
Отмечается, что целью судебного преследования является привлечение к ответственности коррумпированных российских олигархов и введение жестких экспортных ограничений против сети закупок военных и разведывательных ведомств рф.
Расследованием занимается, в частности, ФБР при содействии многосторонней целевой группы для преследования российских олигархов и должностных лиц, созданной в марте 2022 года.
Предполагается, что обвиняемые сговорились с целью получения технологий военного и двойного назначения от американских компаний для российского оборонного сектора, а также контрабанды боеприпасов для снайперских винтовок, что является нарушением санкций США, введенных в начале этого года.
В сообщении названы имена обвиняемых: Евгений Гринин, 44 года, москва; Алексей Ипполитов, 57 лет, москва; Борис Лившиц, 52 года, санкт-петербург; Светлана Скворцова, 41 год, москва; Вадим Конощенок, 48 лет, санкт-петербург; Алексей Брейман, 35 лет, штат Нью-Хэмпшир и Вадим Ермоленко, 41 год, штат Нью-Джерси.
Их обвиняют в сговоре с целью обмана США относительно применения мер экспортного контроля и экономических санкций, контрабанде и несоблюдении требований по перевозке электроники.
Эти лица незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислениях и других военных целях.
"Министерство юстиции и наши международные партнеры не потерпят преступных схем, направленных на усиление военных усилий российских военных... Министерство будет продолжать решительно применять наши экономические санкции и экспортный контроль против тех, кто дает российскому правительству возможность продолжать несправедливую войну в Украине", - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Как утверждается, обвиняемые были связаны с ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал" - московскими компаниями, которые работают под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора. Обе компании управляли разветвленной сетью подставных фирм и банковских счетов по всему миру, в том числе в США, которые использовались для сокрытия участия правительства и реальных российских пользователей оборудования американского происхождения.
После начала широкомасштабного вторжения россии в Украину на эти компании были наложены санкции.
Как утверждается в обвинительном заключении, Ипполитов получал запросы от российских конечных пользователей и передавал их Гринину и Скворцовой, которые были сотрудниками "Сертала". Эти два человека обеспечивали финансирование и транзакции, а Лившицу поручили закупать товары в американских компаниях. Лившиц, бывший житель Бруклина, открыл и контролировал ряд подставных компаний и связанных с ними банковских счетов в районе Нью-Йорка, которые он использовал для маршрутизации поставок и многослойных финансовых транзакций для содействия схеме, в том числе в координации с Конощенком, Брейманом и Ермоленко.
Конощенок, которого считают сотрудником фсб, переправлял товары американского происхождения из Эстонии в россию, включая электронику двойного назначения и тактические боеприпасы военного назначения. В октябре Конощенок был остановлен на границе Эстонии с 35 различными типами полупроводников и других электронных компонентов, заказанных Лившицем, а также тысячами пуль калибра 6,5 мм американского производства, которые используются в военных снайперских винтовках. В ноябре его задержали при попытке пересечения границы с россией с 20 ящиками, содержащими тысячи патронов американского производства, включая тактические патроны и военные снайперские патроны. Конощенок обсуждал с Лившицем подделку деловой документации для сокрытия поставок боеприпасов.
Находясь в США, Брейман и Ермоленко подделывали товаросопроводительные документы и счета-фактуры, перепаковывали и переправляли товары в промежуточные пункты назначения по всему миру, в том числе Конощенку в Эстонию. Ермоленко и Брейман также помогали Лившицу создавать и управлять десятками подставных компаний и соответствующих банковских счетов по всей территории США, которые использовались в схеме.
Гринину, Ипполитову, Лившицу и Скворцовой также предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Гринину, Ипполитову, Лившицу, Скворцовой, Брейману и Ермоленко - в сговоре с целью банковского мошенничества, мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
Во вторник Брейман сдался ФБР, а Ермоленко был арестован в Нью-Джерси. Брейману будет предъявлено обвинение в Нью-Хэмпшире, Ермоленко - в Восточном округе Нью-Йорка. Конощенок был отдельно арестован эстонскими властями 6 декабря по запросу США и сейчас ждет экстрадиции. Остальные фигуранты находятся на свободе.
Обвиняемым грозит срок до 30 лет лишения свободы.
