У низці країн почалися розслідування після даних про офшори

У низці країн після публікацій, які базуються на витоку конфіденційних документів щодо офшорних компаній і пов’язаних з ними людьми, почалися розслідування на предмет можливих фінансових зловживань.

Перевіряти інформації почали, зокрема, у Нідерландах, Австрії та Австралії.

Податкова служба Великої Британії повідомила, що звернулася до Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) для отримання доступу до всіх даних.

Міністерство фінансів Франції заявило, що шукає можливість ознайомитися з оригіналами переданих журналістам паперів, щоб провести власний аналіз.

3 квітня автори міжнародного журналістського розслідування оприлюднили дані, які нібито свідчать, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca допомагала деяким своїм клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції.

Репортери із 76 країн опрацювали понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній та їхніх власників.

У розслідуванні фігурують 12 нинішніх і колишніх глав держав, і, щонайменше, 60 осіб, пов’язаних зі світовими лідерами.

Серед політиків згаданий нинішній прем’єр-міністр Ісландії Сігмюндюр Гюннлейгссон, про якого мовиться, що він приховував інвестиції в ісландських банках, проведені через офшорну компанію. До ранку понеділка петицію з вимогою відставки нинішнього прем’єра підписали близько 16 тисяч ісландців.

В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент України Петро Порошенко.

Журналісти-розслідувачі заявляють, що президент України Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Порошенко заявляє, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим та юридичним компаніям. Крім того, він очікує, що ці компанії «нададуть вичерпні пояснення для української та міжнародної преси».