Новые правила борьбы ЕС с отмыванием денег прошли еще один этап согласования

Совет ЕС на уровне послов подтвердила договоренность между болгарским правительством и Европарламентом по новым правилам применения уголовного права в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщили в Совете ЕС.

"Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Основными задачами новых правил станут:

• введение минимальных правил определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов;
• устранение препятствий судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследовании отмывания денег;
• согласование правил ЕС с международными обязательствами, в частности, Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).

Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции. 

Как отмечается, тексту новых правил еще предстоит пройти лингвистическую экспертизу, а затем он будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран членов будет 24 месяца для того чтобы внести изменения в национальное законодательство.