Минюст США подозревает россиянина в отмывании 150 млн долларов
Источник: ua.today
Новости мира и Украины сегодня ua.today,
2023-05-02 11:32
Россиянина Феликса Медведева, проживающего в американском штате Джорджия, обвинили в отмывании 150 млн долларов и ведении бизнеса без лицензий.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.
Как сообщили в Минюсте, Феликс Медведев зарегистрировал в Джоржии восемь компаний, чтобы перевести 150 млн долларов с разных счетов серией из 1,3 тысячи транзакций. По информации ведомства, у созданных им компаний не было стандартных деловых расходов и сотрудников.
В прокуратуре считают, что 65 млн долларов были использованы для покупки иностранных золотых слитков. Федеральное жюри предъявило ему обвинение 11 апреля, сообщили в Минюсте. В обвинительном заключении 39 пунктов обвинения в отмывании денег и один пункт о нелегальном ведении бизнеса.
Новости по теме:
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт ua.today в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.