В Одессе разоблачили конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн гривен

Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками Госфискальной службы разоблачили в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 млн гривен.

Как сообщается, организовал его местный житель, который проводил через несколько зарегистрированных фирм фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.

"Заказчиками "услуг" конвертационного центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализировали теневые доходы", - говорится в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что при обысках в офисах конвертцентра и в местах жительства фигурантов дела оперативники изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

"При снятии наличными 250 тысяч гривен на горячем задержан один из курьеров конвертационного центра. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса. По предварительным выводам экспертов, государству нанесен ущерб на более чем 36 млн гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.