В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 600 млн гривен
Источник: ua.today
Новости мира и Украины сегодня ua.today,
2016-09-30 19:24
Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли конвертационный центр в Днепре с оборотом в 600 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.
Как выяснили правоохранители, преступники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые уменьшали налоговые платежи, незаконно формировали налоговый кредит и обналичивали средства. В 2015-2016 годах услугами центра воспользовались почти двести предпринимателей из разных регионов Украины.
Оперативники провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли 150 тыс. долларов, 7 тыс. евро и 650 тыс. гривен. В ходе обысков также обнаружили бухгалтерию и печатки двадцати подставных фирм. СБУ проверяет счета фиктивных фирм.
Новости по теме:
- Задержали поляка, предлагавшего спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского
- СБУ предотвратила покушение на Прокудина: Малюк рассказал детали операции
- В Сухопутных войсках отреагировали на скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо"
- СБУ требует от Telegram, Facebook и Google открыть представительства в Украине
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт ua.today в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.