В деле "Агрейна" суд открыл банковскую тайну компаний с кипрскими и панамскими корнями

В рамках уголовного производства по факту мошенничества и присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами агрохолдинга "Агрейн" суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и предоставил доступ к банковским счетам ряда компаний.
В частности, речь идет о структурах, которым были переданы корпоративные права управления 19 украинских компаний холдинга.

По данным следствия, через эти структуры происходил вывод активов холдинга из-под контроля собственников.

Следствием, в частности, установлено, что в июне-сентябре 2016 года, корпоративные права 19 украинских компаний холдинга были несколько раз переоформлены на различные фирмы, некоторые из которых основаны или зарегистрированные на Кипре и в Панаме.

Так, суд предоставил правоохранителям временный доступ к 19 банковским счетам, к материалам кредитных дел компаний, а также к сведениям по IP-адресам, с которых осуществлялись операции по указанным счетам в системе "клиент-банк".