В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 420 млн грн

UA.TODAY, 2016-05-18 21:32
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 420 млн грн

Налоговой милицией Киева разоблачен конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн грн.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Как уточняется, незаконную деятельность организовала группа лиц. Через транзитно-конвертационные предприятия они переводили безналичные средства в наличные и передавали их клиентам за вычетом процентов в размере 10-13%.

Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 420 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 70 млн грн.

В ходе проведенных обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства изъято денежные средства в сумме 50 тыс. грн. и $10 тыс. (общая сумма в гривневом эквиваленте — 300 тыс. грн). Кроме того, было изъято компьютерную технику, средства связи, банковские карты, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, электронные носители информации, печати и штампы фиктивных предприятий.




Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 12

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть
Отправить Закрыть