СБУ заблокировала вывод в офшоры 2,7 млн грн в Одессе

UA.TODAY, 2016-10-15 17:57
СБУ заблокировала вывод в офшоры 2,7 млн грн в Одессе

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили вывод 2,7 млн гривен в офшорные компании. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через офшорные компании. Фиктивными операциями он ежемесячно отмывал примерно миллион долларов.


Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного клиента.

Во время обысков в офисе предпринимателя оперативники изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, технику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 44

Новости партнеров:
СБУ Одесса
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть
Отправить Закрыть