Правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра в Николаевской области

В Николаевской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 77 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Установлено, что указанный "конверт" организован группой лиц, без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности.

Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 77 млн. гривен, вероятные потери бюджета составляют более 12,2 млн грн.

Также организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные без отражения проведенных операций по бухгалтерскому и налоговому учетах и реализовывали предприятиям-импортерам.

Всего в течение указанного периода подконтрольными предприятиями легализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 217 млн грн.

В ходе проведения следственных действий на основании постановлений суда проведено 9 обысков в офисных помещениях, по местам проживания и в автомобилях фигурантов, где изъято 17 печатей, компьютерную технику и финансово-бухгалтерскую документацию.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК, следственные действия продолжаются.