Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом более 198 млн грн

UA.TODAY, 2016-07-04 12:38
Налоговики разоблачили межрегиональный конвертцентр с оборотом более 198 млн грн

Работники налоговой милиции Луганской области пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал на территории нескольких областей, а также в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.

Установлено, что организаторы "конверта" создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые осуществляли обналичивание средств.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 198 млн грн., вероятные потери бюджета составляют 33 млн гривен.

Так, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановлений суда правоохранители провели 6 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов.

По результатам обысков обнаружено и изъято 14 печатей, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственную документацию, 3 магнитные банковские карты и электронный носитель информации.

На расчетных счетах транзитно-конвертационных предприятий заблокировано 501 тыс. гривен.

Продолжаются следственные действия.

Новости по теме:
Источник: ua.today
Просмотров: 38

Новости партнеров:
Луганск ГФС
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Оцените важность новости от UA TODAY
0.00 из 10 на основе 0 оценок.
Отправить Закрыть
Отправить Закрыть