Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 33 млн грн

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 33 млн гривен.

Работниками налоговой милиции Киевской области в рамках расследования уголовного производства по ч.ч.2 ст.ст.28 и 205 Уголовного кодекса прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева, Киевской и других областей.

Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 составил более 33 млн гривен.

На основании постановления суда проведены обыски по месту расположения конвертационного центра, в автомобилях и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъято 111 тыс. гривен наличными, 10 печатей, 8 ноутбуков, 6 электронных носителей информации, жесткий диск, планшет, 7 мобильных телефонов, пакет с измельченным сухим веществом зеленого цвета.

Кроме того, была изъята документация, свидетельствующая о незаконной деятельности.

На данный момент, следственные действия продолжаются.