Конвертцентр с оборотом более 150 млн грн ликвидирован в Запорожской области

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Установлена организованная преступная группа в составе 5 человек, которые для прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных СХД. Используя подконтрольные компании с предприятиями реального сектора экономики документально оформлялись бестоварные операции, что позволяло последним искусственно формировать налоговый кредит по НДС и расходы.

Общий оборот “проконвертированных” денежных средств с использованием реквизитов указанных транзитно- конвертационных предприятий в течение 2015-2016 г. составил более 150 млн грн. Сумма ущерба оценивается в 25 млн грн.

По результатам семи проведенных обысков изъято компьютерную технику, печати фиктивных предприятий и их первичные бухгалтерские документы, банковские карточки, мобильные телефоны, жесткий диск, флеш-накопитель, черновую бухгалтерию.

На расчетных счетах фигурантов заблокировано денежных средств на 340 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.