Конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе

В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР". Об этом на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Одессе конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов "отмывались" деньги местных коммерческих структур.

Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

"По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР", - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долл. США, платежную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.