Конвертационный центр с оборотом 72 млн грн разоблачили в Киевской области

В Киевской области правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом 72 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Установлено, что указанный конвертационный центр с 2015 года до момента разоблачения предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн. гривен, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита -12 млн грн.

В ходе проведенных мероприятий осуществлено 13 обысков по адресам расположения офисных помещений и местам проживания фигурантов дела, где изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

По факту дела открыто уголовное производство по ст.27 и 212 УК, следственные действия продолжаются.