ГФС разоблачила межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции Харьковской области в рамках расследования уголовного производства ч.3 ст.212 УК Украины прекратили деятельность межрегиональногоконвертационного центра с оборотом 300 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины.

"За период деятельности конвертцентра в течение 2014-2016 годов проконвертировано 300 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют 50 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по местам проживания и автомобилях участников конвертационного центра, изъято 150 тыс. гривен денежной наличностью, 14 печатей, 2 угловых штампа, телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, что свидетельствует о незаконной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия.