Суд арестовал имущество целого ряда украинских IT-компаний

Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество 24 украинских IT-компаний в связи с незаконной деятельностью.

Об этом свидетельствует  решение суда от 6 октября 2017 года.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около $350 млн, полученных от импорта электронных товаров и услуг.

По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные" деньги.

Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставлении гражданам доступа к играм в виртуальном казино Пари-Матч в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Но и это еще не все, фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы. В частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.

Игорный бизнес запретили в Украине летом 2009 года.