НБУ ужесточил контроль над переводами за границу

Источник: ua.today
НБУ валюта
НБУ ужесточил контроль над переводами за границу

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил меры предотвращения утечки капитала за границу по подозрительным финансовым операциям. Об этом НБУ сообщает на официальной странице в Facebook.



Согласно постановлению регулятора N247 от 7 апреля, уполномоченные банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию о таких операциях:
- покупка иностранной валюты;
- перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
- перечисление средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках;
- перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.

#more_item#

Постановление расширяет возможности НБУ для блокировки подозрительных финансовых операций на основе информации, полученной из этих реестров.

Новости по теме:

Новости партнеров:
Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Отправить Закрыть