США обвинили партнера олигарха Вексельберга в отмывании денег и уклонении от санкций
США обвинили партнера олигарха Вексельберга, который находится под санкциями, в отмывании денег и уклонении от санкций, согласно обнародованному во вторник обвинительному акту федерального суда Нью-Йорка.
70-летний Владимир Воронченко, проживавший в разное время в американских штатах Нью-Йорк, Флорида, а также в россии, позиционировал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и торговец произведениями искусства, а также близкий друг и деловой партнер олигарха Виктора Вексельберга, который находится под санкциями.
Воронченко участвовал в схеме платежей на сумму более 4 миллионов долларов за содержание четырех объектов недвижимости в США, принадлежавших Вексельбергу, а также в попытке продать два объекта недвижимости.
Министерство финансов наложило санкции на Вексельберга в 2018 году, а также в прошлом году, заблокировав его яхту и частный самолет, поскольку в период с 2008 по 2017 год он приобрел недвижимость в Нью-Йорке и Флориде на сумму около 75 миллионов долларов через серию подставных компаний.
Примерно с февраля 2009 года по март 2018 года подставные компании, принадлежащие Вексельбергу, отправили около 90 электронных переводов на общую сумму около 18,5 млн долларов, говорится в сообщении.
Воронченко и члены его семьи, проживающие в россии, поручили адвокату использовать средства для осуществления различных платежей в долларах США для содержания и обслуживания собственности, в то время как Воронченко пытался продать две собственности.
Воронченко обвиняется в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); сговор с целью международного отмывания денег и международное отмывание денег, каждое из которых влечет максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Воронченко также было предъявлено обвинение в неуважении к суду, которое предусматривает максимальное наказание по усмотрению суда. Обвинительный акт также содержит сообщение о намерении Соединенных Штатов конфисковать у Воронченко доходы от его преступлений, включая имущество.
