Швейцарская компания поплатиться за связи с РФ

Клиенты Indosuez осуществили с ее помощью коммерческие операции на сумму более 1 млн долларов с использованием американской финансовой системы.

Швейцарская финансовая компания Indosuez, согласно достигнутым с Минфином США договоренностям, выплатит штраф в размере более $720 тыс. за нарушение американских санкций касающихся России. Об єтом в понедельник, 26 сентября, сообщает Минфин США.

Как следует из документа, Indosuez, которая "опосредовано является дочерней структурой" французской финансовой группы Credit Agricole, "согласилась выплатить 720 258 долларов".

Это позволит ей избежать "потенциальной ответственности за очевидные нарушения санкционных режимов, касающихся России, Кубы, Ирана, Судана и Сирии".

В американском финансовом ведомстве полагают, что Indosuez, в частности, проводила операции с долларами в интересах 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции". 

Кто-то из этих клиентов, по версии Минфина США, находился в оккупированном россиянами Крыму. 

Как следует из документа, указанные клиенты Indosuez осуществили с ее помощью коммерческие операции на сумму более 1 млн долларов с использованием американской финансовой системы.

Компания также позволила им приобретать американские ценные бумаги, полагают в министерстве.