Центробанк Кипра потребует от финучреждений проверки своих клиентов
Источник: ua.today
Новости мира и Украины сегодня ua.today,
2016-04-07 21:56
Кипр усилил требования к коммерческим банкам и посредническим компаниям в вопросе идентификации и проверки своих клиентов. Соответствующее обязательство на финучреждения положил центробанк уже через несколько дней после публикации "панамских документов".
Резонанс такое решение окажет так, как на Кипре работают тысячи офшорных структур, многие из которых – российские. Законодательство Кипра позволяет создавать компании, бенефициары которых не указываются в отчетности.
Новости по теме:
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт ua.today в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.