В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн грн
В Одессе обнаружили и пресекли деятельность конвертационного центра в Одессе с оборотом в более 280 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратура Одесской области.
Центр предоставлял функционирующим компаниям в Одессе услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 млн грн, утверждает прокуратура.
В результате обысков помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Банковские счета фирм с признаками фиктивности были арестованы по решению суда. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
