Семья Тимошенко зарабатывает миллионы на сети ломбардов через оффшоры - СМИ (видео)
Семья Юлии Тимошенко получила доход в 2 400 000 грн от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов Дешевые наличные. Центральный офис ломбарда находится в партийном здании, сообщает Bihus.info.
Юлия Тимошенко не ответила на вопрос, чем занимается кипрская компания и за что получил средства ее муж: “Я думаю, что об этом стоит спросить у мужчины, я бизнесом не занимаюсь“.
Ломбард основан в 2013 году. Сейчас сеть Дешевая наличные насчитывает 20 отделений. Прописан ломбард по адресу ул Героев Севастополя 48, оф 207. В этом здании находится офис Киевского областного отделения "Батькивщины", председателем которой является экс-нардеп Константин Бондарев. Само здание принадлежит компании с именем Бондарева.
Здесь же находится приемная народного депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко. В предыдущих выпусках журналисты рассказывали какое значение имеет табличка нардепов для коммерческих структур. Приемные народных избранников, как и сами депутаты имеют иммунитет от правоохранительных органов.
Кроме центрального офиса ломбарда, в этом же здании зарегистрирован ряд компаний связанных с Бондаревым.
Сергей Власенко отрицает факт прописки ломбарда в его приемной: “Я точно не имею никакого отношения к ломбарду и моя приемная точно не имеет никакого отношения к ломбарду“. Однако вспомнить размер своей приемной не смог, отметил только, что это “несколько комнат“.
В кипрском реестре владельцем компании Диафокс Консалтинг Лимитед указан Артемиус Стилянов. Ни Бондарев, ни Власенко, ни Тимошенко не предоставили ответ относительно конечного бенефициара ломбарда.
Согласно положениям о ломбардной деятельности в названии ломбарда должен быть указан основной акционер. В случае с ломбардом Дешевые наличные конечный владелец неизвестен. Кроме того, в сети есть проблемы с “полукриминальным“ оборотом принесенных предметов: в ходе эксперимента ломбард готов был принять ювелирные изделия без документов (идентификационного кода и паспорта). Официальная цифра ломбардного рынка за прошлый год 16 млрд грн, по прогнозам Нацкомфинуслуг этого года оборот может достичь 20 млрд грн.
В 2008 году Юлия Тимошенко, как глава правительства, подала законопроект Закон о ломбардах и ломбардной деятельности на рассмотрение парламентариям. Предложение Тимошенко была отвергнуто Верховным Советом 2014 года. За последний год лидер партии задекларировала доход Александра Тимошенко 2 млн 770 тыс грн. И сбережений на общую сумму в примерно 600 000 долларов.
В то же время из декларации исчез ряд украинских компаний Александра Тимошенко, с 9 задекларированных предыдущего года осталось только две. Большинство других компаний переоформлены на третьих лиц и выводят на чешский бизнес мужа Тимошенко.
