Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

Кабмин поддержал координационные меры по совершенствованию и повышению эффективности национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга.

Вышеуказанный документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы по:

•  расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;
•  международному сотрудничеству;
•  обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;
•  регулированию и надзору и методически - разъяснительной работе субъектов государственного финансового мониторинга;
•  противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;
•  другим задачам в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и направлен Госфинмониторингом на рассмотрение правительства.