В Киевской области разоблачили схему присвоения 40 млн грн через фиктивные предприятия
Киевская областная прокуратура разоблачила схему незаконного присвоения через фиктивные предприятия 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Прокуратурой Киевской области разоблачены схемы должностных лиц государственного предприятия, которые через фиктивные предприятия осуществили растрату бюджетных средств на сумму около 40 млн грн. В ходе расследования уголовного производства прокуратурой установлено, что должностные лица одного государственного предприятия на территории Васильковского района Киевской области, действуя в сговоре с другими лицами, создали и организовали деятельность схемы по незаконной конвертации денежных средств и формирования незаконного налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики, путем регистрации на подставных лиц несуществующих юридических лиц", - говорится в сообщении.
Под видом операции по приобретению товарно-материальных ценностей у субъектов хозяйствования реального сектора экономики, фиктивные предприятия на свои счета получили около 40 млн грн.
Прокуратурой зарегистрировано производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой Киевской области совместно оперативным управлением Белоцерковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области проведено 12 обысков, 9 из которых - по месту регистрации, и 3 в офисах выгодоприобретателей.
"По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято финансовые документы, электронные носители информации, документацию ряда фиктивных юридических лиц и другие вещественные доказательства, подтверждающие присвоение денежных средств государственного предприятия на общую сумму около 40 млн грн", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Следственные действия в отношении служебных лиц предприятий, которые подозреваются в растрате вверенных им средств, участников фиктивных юридических лиц, продолжаются.
