В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 240 млн гривен

Сотрудниками налоговой милиции Киевской области ликвидирована деятельность киевского конвертационного центра.  Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности создан и зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Схема уклонения от уплаты налогов заключалась в следующем: легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Фигуранты дела в дальнейшем снимали средства наличными и передавали их должностным лицам СХД реального сектора экономики за исключением 12% в качестве платы за услуги конвертации.

Отмечено, что вероятные потери бюджета оцениваются на сумму более 40 млн гривен.