В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр, оборот которого составляет более 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействовали импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий. Они осуществляли подмен номенклатуры товаров для формирования налогового кредита по НДС для предприятий.

Злоумышленники осуществляли финансовые операции из Донецка, который находится на временно неподконтрольной территории. В результате проведенных 13 обысков правоохранители изъяли более 34,1 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте и 113 печатей компаний - нерезидентов и предприятий - импортеров.

Также наложен арест на 18 текущих банковских счетов, на которых заблокировано 5,8 миллиона гривен. Расследование уголовного производства продолжается.