В Днипре разоблачили конверцентр с оборотом в 600 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов гривен.

"Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита", - рассказали в спецслужбе.

Таким образом в течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 млн гривен.

"Сотрудники спецслужбы задержали курьера "конверта" у одного из банковских учреждений города с 140 тысячами гривен наличных. Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций", - сообщили в СБУ.

На данное время на все банковские счета, которые использовались конвертационным центром, наложен арест,

"Заблокировано свыше 6,2 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных", - добавили в ведомстве.