В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн
Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Установлено, что злоумышленники действовали на территории Киевской, Днепропетровской, Закарпатской областей и в Киеве предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличность и формирования незаконного налогового кредита по НДС.
К реализации незаконных схем привлекались как предприятия-импортеры высоколиквидной продукции, с помощью которых формировался налоговый кредит по НДС, так и исполнители, и заказчики подрядных работ, в т.ч. за государственные средства, которые переводили в наличные и присваивали сэкономленные деньги.
В течение 2015 злоумышленники предоставили незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и способствовали уклонению от уплаты налогов более 200 налогоплательщикам, в том числе предприятиям-победителям государственных закупок.
Общий объем проконвертированных средств превышает миллиард гривен, потери бюджета составляют более 200 млн грн.
#more_item#
Кроме того, при документировании преступной деятельности организаторов "конвертационного центра" было установлено, что они планировали создать имитацию строительства жилого комплекса, а полученные средства присвоить и использовать для собственных нужд.
В результате проведенных в теневых офисах и по месту жительства злоумышленников 15 обысков было обнаружено и изъято почти $380 тыс, 134,5 тыс грн, 15 печатей и штампов, в том числе иностранных, компьютерную технику, теневую бухгалтерскую документацию. Также на основании решений суда наложен арест на счета 21 предприятия.
