СБУ заблокировала вывод в офшоры 2,7 млн грн в Одессе
Источник: ua.today
Новости мира и Украины сегодня ua.today,
2016-10-15 17:57
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили вывод 2,7 млн гривен в офшорные компании. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как установили правоохранители, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через офшорные компании. Фиктивными операциями он ежемесячно отмывал примерно миллион долларов.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного клиента.
Во время обысков в офисе предпринимателя оперативники изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, технику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Новости по теме:
Ваше отношение к новости:
-0
+0
Подписывайтесь на аккаунт ua.today в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что
стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.