СБУ разоблачила в Киеве конвертцентр

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией разоблачили конвертационный центр, который в течение 2014-2016 гг. вывел в "тень" более одного миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость.

По информации пресс-службы, клиентами конверта были более четырехсот коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий.

Правоохранители во время многоходовой спецоперации задержали двух организаторов конвертационного центра. У них изъяли более 1,3 миллиона гривен, предназначенных очередному клиенту. После чего сотрудники СБУ задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен.

Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертационному центру, правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.

В офисах также обнаружены печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины.