СБУ разоблачила гражданина РФ, который выводил миллионы долларов за границу Украины (фото)

Незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе. Об этом сообщает пресс-слуужба ведомства на странице в Facebook.

"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов.

Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

На данный момент, продолжаются следственные действия.