СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в более чем 100 млн грн (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве и Днепропетровске деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем в 100 миллионов гривен. 

Организаторы обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики. Дилеры предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и "классическое" переводу средств через бестоварные операции.

Во время нескольких обысков в офисах "конверта" и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "клиент-банк", "черную бухгалтерию", которая доказывает осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также обнаружены реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.

По решению суда наложен арест на четыре с половиной миллиона гривен на счетах фиктивных фирм, проверка нескольких десятков счетов, задействованных в работе конвертационного центра, продолжается.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

#more_item#

Сотрудники СБУ установили организаторов конвертационного центра, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.