СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом более 70 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого предварительно оценивается в 70 миллионов гривен. Конвертцентр обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра, сообщает пресс-служба СБУ.

"Организаторы конвертцентра предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, формированию фиктивного НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции. Во время обысков в офисных помещениях, в автомобилях и местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более полумиллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций", - говорится в сообщении

Как отмечается, в настоящее время заблокировано более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.