Правоохранители разоблачили конвертцентр, через который "отмыли" более 730 млн гривен
Правоохранители разоблачили в Луганской области конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики выведено свыше 730 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
Как отмечается, свыше 7 миллионов гривен были переведены на счет общества, которое подконтрольно одному из лидеров незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. В настоящее время наложены аресты на банковские счета обществ, которые входят в состав конвертцентра.
"Участники конвертцентра использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственного предоставление налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования, самопровозглашенного правительства так называемой "Луганской народной республики", которые расположены на временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.258 (Террористический акт) УК Украины, правоохранители установили участников конвертационного центра, предприятия, входящие в его состав.
"Организовал деятельность центра житель г. Северодонецк. В состав преступной группы входили еще 3 человека: "инкассатор", бухгалтер и гражданин, который выплачивал денежное вознаграждение лицам, на которых в дальнейшем регистрировали предприятия. В состав конвертационного центра входило 13 обществ. Их директора со специфическим социальным статусом не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за период функционирования конвертационного центра преступниками было выведено в теневой сектор экономики свыше 730 миллионов гривен.
"Во время проведения обыска оперативники совместно с УСБУ и ГФС в Луганской области изъяли фирменные бланки с оттисками печатей предприятий конвертационного центра, электронные ключи, денежные средства, компьютерную технику, электронные носители информации и бухгалтерскую документацию. В настоящее время на счета предприятий, которые задействованы в схеме конвертационного центра наложены аресты на общую сумму более 2,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
