Наносил ущерб более 20 млн гривен в месяц: мужчина подделал разрешение на ведение бизнеса
CБУ разоблачила злоумышленника, который подделал и пытался использовать "документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ". Таким образом он хотел "разморозить" работу конвертационного центра.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления несуществующих хозяйственных операций. Он ранее был заблокирован из-за включения в список рисковых предприятий. Данный конвертационный центр ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в размере 20 млн гривен.
Злоумышленник хотел с помощью поддельного разрешения спецслужбы разблокировать работу центра. Они предоставили фейковые документы в региональное подразделение налоговой службы. Однако специалисты разоблачили "бизнесмена". Ему уже сообщили о подозрении.
По данным следствия, преступную схему организовали руководители нескольких коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников сделки.
-
В Винницкой области задержали сотрудника ТЦК, который "зарабатывал" на уклонистах
-
СБУ предотвратила массовый теракт среди военных в Киевской области
-
Вместо прогулок шпионил в пользу России: СБУ сорвала планы вражеского корректировщика
-
СБУ: Морские дроны Sea Baby отработали по вертолетам и самолетам РФ в Керченской бухте