Налоговики на Херсонщине разоблачили конвертационный центр с оборотом 48 млн грн

Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом в 48 млн гривен, который действовал на территории Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Так, отмечается, что фигуранты дела, путем документального оформления финансово-хозяйственных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции (подсолнечник, соя и др.), Получали средства на счета подконтрольных им предприятий и перечисляли их на карточные счета физических лиц, которые в дальнейшем снимали наличными для передачи заказчикам, за исключением 4-12% за конвертацию.

Общий объем проконвертированных средств в период с 2015 по 2016 год через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 48 млн гривен.

Правоохранители провели 9 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов и изъяли 53 тыс. гривен наличными, компьютерную технику и документацию, которая свидетельствует о противоправной деятельности.

Также сообщается, что на расчетные счета 31 транзитно-конвертационного предприятия наложен арест.

Продолжаются следственные действия.