Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом более 5 млрд грн

Сотрудниками налоговой милиции Харьковской области прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.
Установлено, что услугами конвертационного пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.

Общий объем незаконно проконвертированных течение 2013-2015 годов средств составил более 5 млрд грн.
На основании определения суда в городах Днепропетровске и Харькове проведено 30 обысков по месту расположения конвертационного центра, по месту жительства фигурантов и в автомобилях. В результате обысков изъято 817,5 тыс. грн., 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, которая свидетельствует о противоправной деятельности.