Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 52 млн грн
Налоговой милицией Киевской области совместно с сотрудниками прокуратуры области прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого проконвертировано 52 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.
Как уточняется, группа лиц оганизовала преступную деятельность без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
«Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил свыше 52 млн грн, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн грн», — говорится в сообщении.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях фигурантов изъято $1,1 тыс. и 81,9 тыс. грн наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
- Новый закон о мобилизации: как изменятся действия полиции — ответ министра
- На Полтавщине ТЦК обратились в полицию: просят доставить около 30 тысяч человек в военкоматы
- Мобилизация в Украине: в Верховной Раде заявили о бронировании всех полицейских
- "Кто тогда будет защищать от преступников?". Клименко ответил, почему не мобилизуют полицейских