На Киевщине накрыли "конверт" с оборотом свыше 100 млн грн

На Киевщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что группа лиц на территории Киевской области, используя фиктивные предприятия, оказывающие субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Так, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Броварской местной прокуратурой по указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В рамках уголовного производства местной прокуратурой проведено почти два десятка обысков, в ходе которых обнаружено и изъято почти 1 млн грн наличных средств, большое количество печатей, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности товаропроизводителя и фиктивных предприятий.

Во время обысков удалось задокументировать и получить безоговорочные доказательства относительно группы предприятий на Киевщине, которые получали "услуги" конвертаційцного центра с целью прикрытия их незаконной деятельности, связанной со скрытой от налогообложения реализацией мясной продукции и оставлением наличных в "тени".

В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об аресте изъятого имущества.